В Кабардино-Балкарии преступная группировка обналичивала деньги

Незаконный оборот финансовой группировки Кабардино-Балкарии, занимавшейся незаконным оборотом денежных средств, в том числе, обналичиванием, составил 3 млрд рублей.
кбр
кбр
Незаконный оборот финансовой группировки Кабардино-Балкарии, занимавшейся незаконным оборотом денежных средств, в том числе, обналичиванием, составил 3 млрд рублей.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по СКФО, задержаны шесть участников преступного сообщества, занимавшихся финансовыми махинациями в Кабардино-Балкарии.

Преступники на протяжении трех лет под видом осуществления предпринимательской деятельности проводили фиктивные финансовые операции. Таким образом они помогали своим клиентам обналичивать денежные средства, за услуги брали проценты.

Действуя с января 2016 года по апрель 2019 года злоумышленники осуществили фиктивных операций на 3 млрд рублей, получив с этого доход в размере более 270 млн рублей.

В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по факту ведения незаконной банковской деятельности, с них взята подписка о невыезде. В местах проживания подозреваемых и по адресам подконтрольных им фирм проведены обыски, изъяты печати, документы, технические устройства, денежные купюры в рублях и иностранной валюте.

По делу допрошены 26 лиц, причастных к совершению преступления. Устанавливаются другие участники противоправной деятельности.

Как ранее сообщалось, в мае правоохранители арестовали членов ОПГ, состоявшей из офицеров и сотрудников ГИБДД.


Комментарии (0)

    Новости

    1569001855

    Детский сад на отметке свыше 2 000 м появится в Терсколе

    1568975535

    В горах Кабардино-Балкарии ищут пропавшего альпиниста из Белоруссии

    1568968851

    В Кабардино-Балкарии назначен председатель парламента

    1568953041

    Более 100 уголовных дел возбудили в Кабардино-Балкарии в отношении расхитителей газа

    1568891579

    В Нальчике закончилась реставрация памятника воинам-афганцам

    1568886418

    В Кабардино-Балкарии отпразднуют День адыгов

    1568806796

    В Кабардино-Балкарии после ликвидации боевиков сняли режим КТО

    1568803967

    В Чегеме в ходе перестрелки ликвидированы боевики

    1568736936

    В Кабардино-Балкарии предприятия не платят налоги

    1568724384

    21 сентября в Кабардино-Балкарии пройдет «Кросс наций»

    Наши авторы

    Алексей Угаров

    Алексей Угаров

    Не установлено

    Ольга Дьякова

    Ольга Дьякова

    Евгений Омельченко

    Евгений Омельченко

    Вилонова Оксана

    Вилонова Оксана

    Кочиева Анна

    Кочиева Анна

    Не установлено