В Кабардино-Балкарии преступная группировка обналичивала деньги

В Кабардино-Балкарии преступная группировка обналичивала деньги

Незаконный оборот финансовой группировки Кабардино-Балкарии, занимавшейся незаконным оборотом денежных средств, в том числе, обналичиванием, составил 3 млрд рублей.
кбр
кбр
Незаконный оборот финансовой группировки Кабардино-Балкарии, занимавшейся незаконным оборотом денежных средств, в том числе, обналичиванием, составил 3 млрд рублей.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по СКФО, задержаны шесть участников преступного сообщества, занимавшихся финансовыми махинациями в Кабардино-Балкарии.

Преступники на протяжении трех лет под видом осуществления предпринимательской деятельности проводили фиктивные финансовые операции. Таким образом они помогали своим клиентам обналичивать денежные средства, за услуги брали проценты.

Действуя с января 2016 года по апрель 2019 года злоумышленники осуществили фиктивных операций на 3 млрд рублей, получив с этого доход в размере более 270 млн рублей.

В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по факту ведения незаконной банковской деятельности, с них взята подписка о невыезде. В местах проживания подозреваемых и по адресам подконтрольных им фирм проведены обыски, изъяты печати, документы, технические устройства, денежные купюры в рублях и иностранной валюте.

По делу допрошены 26 лиц, причастных к совершению преступления. Устанавливаются другие участники противоправной деятельности.

Как ранее сообщалось, в мае правоохранители арестовали членов ОПГ, состоявшей из офицеров и сотрудников ГИБДД.


Комментарии (0)

    Новости

    1582900711

    В Прохладненском районе школьникам устроили экскурсию в расположение отдела полиции

    1582834933

    Оперативниками Урванского района задержан подозреваемый

    1582829846

    МРСК Северного Кавказа направит на ремонт энергообъектов в КБР свыше 200 млн рублей

    1582736087

    Кабардино-Балкария намерена развивать организованный туризм

    1582734606

    Сотрудники районной больницы в КБР уволены за распитие спиртных напитков в рабочее время

    1582657672

    В Зольском районе для школьников организовали экскурсию в отдел полиции

    1582565549

    Памятный митинг прошел в Зольском районе

    1582563263

    Дорогу регионального значения, ведущую к селу Безенги, отремонтируют в КБР

    1582562456

    В Кабардино-Балкарии завершают реконструкцию дороги на границе с Северной Осетией

    1582561657

    Из Кабардино-Балкарии появятся новые рейсы в Краснодар, Сочи, Симферополь

    Наши авторы

    Алексей Угаров

    Алексей Угаров

    Не установлено

    Ольга Дьякова

    Ольга Дьякова

    Евгений Омельченко

    Евгений Омельченко

    Вилонова Оксана

    Вилонова Оксана

    Кочиева Анна

    Кочиева Анна

    Не установлено