В Кабардино-Балкарии преступная группировка обналичивала деньги

В Кабардино-Балкарии преступная группировка обналичивала деньги

Незаконный оборот финансовой группировки Кабардино-Балкарии, занимавшейся незаконным оборотом денежных средств, в том числе, обналичиванием, составил 3 млрд рублей.
кбр
кбр
Незаконный оборот финансовой группировки Кабардино-Балкарии, занимавшейся незаконным оборотом денежных средств, в том числе, обналичиванием, составил 3 млрд рублей.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по СКФО, задержаны шесть участников преступного сообщества, занимавшихся финансовыми махинациями в Кабардино-Балкарии.

Преступники на протяжении трех лет под видом осуществления предпринимательской деятельности проводили фиктивные финансовые операции. Таким образом они помогали своим клиентам обналичивать денежные средства, за услуги брали проценты.

Действуя с января 2016 года по апрель 2019 года злоумышленники осуществили фиктивных операций на 3 млрд рублей, получив с этого доход в размере более 270 млн рублей.

В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по факту ведения незаконной банковской деятельности, с них взята подписка о невыезде. В местах проживания подозреваемых и по адресам подконтрольных им фирм проведены обыски, изъяты печати, документы, технические устройства, денежные купюры в рублях и иностранной валюте.

По делу допрошены 26 лиц, причастных к совершению преступления. Устанавливаются другие участники противоправной деятельности.

Как ранее сообщалось, в мае правоохранители арестовали членов ОПГ, состоявшей из офицеров и сотрудников ГИБДД.


Комментарии (0)

    Новости

    1570914400

    Грузовик мусора вывезли по итогам субботника у подножия Эльбруса

    1570911207

    Туристами Кабардино-Балкарии стали тысячи человек из России и зарубежья

    1570903091

    На Северном Кавказе планируют развивать образовательный туризм

    1570897365

    «Спартак Нальчик» проиграл «Биологу»

    1570805115

    Нальчикский гарнизонный суд заставил платить за поломку дорогой установки «Пион»

    1570747736

    Инфляция в Кабардино-Балкарии с начала года составила 2,6%

    1570740659

    Премьер-министром Кабардино-Балкарии снова может стать Алий Мусуков

    1570638275

    Старые крышки люков угрожают безопасности нальчан, но их не торопятся их менять

    1570555863

    Сотрудники пенсионного фонда Кабардино-Балкарии уличены в обмане

    1570488685

    В Нальчике пройдет Неделя международного кино

    Наши авторы

    Алексей Угаров

    Алексей Угаров

    Не установлено

    Ольга Дьякова

    Ольга Дьякова

    Евгений Омельченко

    Евгений Омельченко

    Вилонова Оксана

    Вилонова Оксана

    Кочиева Анна

    Кочиева Анна

    Не установлено