В Кабардино-Балкарии преступная группировка обналичивала деньги

Незаконный оборот финансовой группировки Кабардино-Балкарии, занимавшейся незаконным оборотом денежных средств, в том числе, обналичиванием, составил 3 млрд рублей.
кбр
кбр
Незаконный оборот финансовой группировки Кабардино-Балкарии, занимавшейся незаконным оборотом денежных средств, в том числе, обналичиванием, составил 3 млрд рублей.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по СКФО, задержаны шесть участников преступного сообщества, занимавшихся финансовыми махинациями в Кабардино-Балкарии.

Преступники на протяжении трех лет под видом осуществления предпринимательской деятельности проводили фиктивные финансовые операции. Таким образом они помогали своим клиентам обналичивать денежные средства, за услуги брали проценты.

Действуя с января 2016 года по апрель 2019 года злоумышленники осуществили фиктивных операций на 3 млрд рублей, получив с этого доход в размере более 270 млн рублей.

В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по факту ведения незаконной банковской деятельности, с них взята подписка о невыезде. В местах проживания подозреваемых и по адресам подконтрольных им фирм проведены обыски, изъяты печати, документы, технические устройства, денежные купюры в рублях и иностранной валюте.

По делу допрошены 26 лиц, причастных к совершению преступления. Устанавливаются другие участники противоправной деятельности.

Как ранее сообщалось, в мае правоохранители арестовали членов ОПГ, состоявшей из офицеров и сотрудников ГИБДД.


Комментарии (0)

    Новости

    1563531047

    В Нальчике забескоились, когда дом уже начали строить

    1563453917

    Авиакомпания «Победа» возобновит рейсы в Нальчик

    1563440751

    Горожане взывают к властям Нальчика, но те не спешат на помощь

    1563386296

    Полиция Нальчика задержала совершавшую кражи местную жительницу

    1563302358

    «Спартак-Нальчик» дома заработал одно очко

    1563128878

    Волонтерский проект «Счастье не за горами, оно в горах» реализуют в КБР на средства гранта

    1563123978

    Конкурс «Эльбрусское кольцо-2019» завершается

    1563032331

    Водитель-рецидивист из Терека ответит за нарушение

    1563029624

    Сотрудница ветцентра в Кабардино-Балкарии похитила крупную сумму денег

    1563000854

    Положено жилье: это не значит, что его дадут, убедился инвалид из Нальчика

    Наши авторы

    Алексей Угаров

    Алексей Угаров

    Не установлено

    Ольга Дьякова

    Ольга Дьякова

    Евгений Омельченко

    Евгений Омельченко

    Вилонова Оксана

    Вилонова Оксана

    Кочиева Анна

    Кочиева Анна

    Не установлено