В Кабардино-Балкарии преступная группировка обналичивала деньги

Незаконный оборот финансовой группировки Кабардино-Балкарии, занимавшейся незаконным оборотом денежных средств, в том числе, обналичиванием, составил 3 млрд рублей.
кбр
кбр
Незаконный оборот финансовой группировки Кабардино-Балкарии, занимавшейся незаконным оборотом денежных средств, в том числе, обналичиванием, составил 3 млрд рублей.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по СКФО, задержаны шесть участников преступного сообщества, занимавшихся финансовыми махинациями в Кабардино-Балкарии.

Преступники на протяжении трех лет под видом осуществления предпринимательской деятельности проводили фиктивные финансовые операции. Таким образом они помогали своим клиентам обналичивать денежные средства, за услуги брали проценты.

Действуя с января 2016 года по апрель 2019 года злоумышленники осуществили фиктивных операций на 3 млрд рублей, получив с этого доход в размере более 270 млн рублей.

В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по факту ведения незаконной банковской деятельности, с них взята подписка о невыезде. В местах проживания подозреваемых и по адресам подконтрольных им фирм проведены обыски, изъяты печати, документы, технические устройства, денежные купюры в рублях и иностранной валюте.

По делу допрошены 26 лиц, причастных к совершению преступления. Устанавливаются другие участники противоправной деятельности.

Как ранее сообщалось, в мае правоохранители арестовали членов ОПГ, состоявшей из офицеров и сотрудников ГИБДД.


Комментарии (0)

    Новости

    1585184732

    Угрозы жизни заразившихся коронавирусом в Кабардино-Балкарии нет

    1585163938

    Из строящегося дома в Урванском районе украден газовый котел

    1585130884

    Величина прожиточного минимума в Кабардино-Балкарии снизилась

    1585130589

    Житель Кабардино-Балкарии приговорен к лишению свободы за укрытие члена ИГИЛ

    1585130506

    В Кабардино-Балкарии рост объема ввода жилья составил 18%

    1585130409

    В Кабардино-Балкарии зафиксировано уже четыре случая заболевания коронавирусом

    1585103081

    В СКФУ создали 139 образовательных онлайн-курсов доступных всем вузам округа

    1585102605

    Фонд «Посети Кавказ» откроет горячую линию для представителей туриндустрии

    1585075014

    Более 20 млн рублей дольщиков похитил житель Нальчика

    1585058859

    В Кабардино-Балкарии введены ограничения на посещения мечетей на месяц

    Наши авторы

    Алексей Угаров

    Алексей Угаров

    Не установлено

    Ольга Дьякова

    Ольга Дьякова

    Евгений Омельченко

    Евгений Омельченко

    Вилонова Оксана

    Вилонова Оксана

    Ольга Винницкая

    Ольга Винницкая

    Не установлено

    240x400